中国联合网络通信股份有限公司

关于公司董事辞任和增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会收到公司董事廖建文先生提交的书面辞呈。廖建文先生因个人原因，辞去公司董事及董事会发展战略委员会委员职务。该辞任自2021年12月2日起生效。廖建文先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。廖建文先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事宜。

公司董事会对廖建文先生担任公司董事期间为公司和公司董事会所作出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司提名王俊治先生、王培暖先生（简历详见附件）担任公司董事。2021年12月3日公司召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于增补王俊治先生、王培暖先生为公司董事的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议，独立董事就议案发表了一致同意的意见。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二O二一年十二月三日

附：增补董事候选人简历

1）王俊治先生

王俊治先生，研究生，工学硕士，中共党员。王先生曾担任中华全国总工会劳动保护部副部长、部长，中国能源化学工会全国委员会主席、分党组书记，中华全国总工会劳动和经济工作部部长，中华全国总工会书记处书记、党组成员。中华全国总工会第十五届、十六届执行委员会委员，十六届主席团委员。王先生目前还担任中国联合网络通信集团有限公司董事、党组副书记，中国联合网络通信（香港）股份有限公司执行董事，中国联合网络通信有限公司董事。王先生具有丰富的管理经验。

2）王培暖先生

王培暖先生，京东集团执行副总裁。王培暖先生毕业于山东科技大学，获计算机工程硕士学位，后取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位及北京交通大学管理学博士学位。王培暖先生于 1998 年加入联想集团，分拆后加入神州数码，先后担任联想集团山东分公司副总经理、神州数码科技发展公司大客户部总经理、副总裁；神州数码集团商用 SBU 总裁、神州数码集团副总裁、神州数码终端及移动技术集团总裁等职务。2016 年担任 360 公司助理总裁、大客户部总经理。2018 年加入京东集团，现任京东集团执行副总裁，集团客户合作部负责人。